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曾藏身洗浴中心,整容换脸潜逃17年,逃不出大数据排查,这名银行干部终落网
时间:2021-02-22 22:08:44 来源:中国证券报

 银行网点管理人员贪污公款潜逃17年,为了逃脱追捕、洗白身份,不惜整容,然而法网恢恢,追逃专班通过持续不断地追踪和大数据排查,拨开迷雾,最终一举成功抓获该案职务犯罪嫌疑人。

  哈尔滨市纪委监委2月19日通报了这起“离奇”的案例。

  同时,近期案例显示,进入2021年,金融领域反腐力度持续加大,银行业尤为明显。自去年11月以来,根据已公开的通报信息,已经有超过10名银行业高管或一级分行高管被查。

  险些再度遁形

  哈尔滨市纪委监委通报,2月18日,在黑龙江省纪委监委、哈尔滨市委领导和黑龙江省追逃办具体指导下,经哈尔滨市纪检监察机关与公安机关不懈努力,涉嫌职务犯罪、外逃17年的中国农业银行延寿县支行加信营业所原主任(股级)杜永平被成功抓获。

  杜永平,男,1960年2月出生。2000年至2004年,杜永平利用担任中国农业银行延寿县支行加信营业所主任职务之便,贪污巨额公款,2004年9月潜逃,被公安部列为B级通缉犯,悬赏10万元追逃。2005年4月,中国农业银行黑龙江省分行党委给予其行政开除公职、开除党籍处分。

  2018年监察体制改革后,哈尔滨市纪委监委对此案高度重视,多部门联合成立追逃专班。

  该案时间跨度长、基础信息不完整、追逃难度大,追逃专班充分运用大数据排查等手段,全方位多角度查找杜永平藏身的蛛丝马迹。办案人员发现杜永平亲属经常与大连市一名男子联系,行为可疑。由此,一个名叫“于化龙”的男子引起关注。

  然而,诡异的情况出现了。办案人员见到“于化龙”相貌后,却深感失望,“于化龙”与杜永平面容不一致!不过,追逃专班没有放弃。在2021年春节期间,“于化龙”再次以非常隐秘的方式与杜永平亲属频繁联系,追逃专班经全面研判分析比对,最终确定“于化龙”就是整容后的杜永平!

  锁定目标后,追逃专班办案人员于2月18日,在大连市旅顺口区成功将已经整容并洗白身份的杜永平抓获。据杜永平交代,2004年9月,他潜逃后分阶段打车逃至大连市,整容后隐姓埋名17年,前期居住在洗浴中心等不记名场所,后期与洗浴中心服务员郑某某相识并处为男女朋友。2010年,又以郑某某名义在旅顺口区购买一处房产并居住,但他每天仍过着提心吊胆的日子,四处躲藏,最终还是没有躲过追逃的“天罗地网”。

  哈尔滨市纪委监委表示,这是哈尔滨市纪委监委充分运用大数据和高科技手段,综合运用政策、法律、心理等战法,与公安机关有序衔接、密切配合,全力打好追逃追赃攻坚战取得的又一战果。

  银行业反腐力度持续加大

  除了加大追逃力度外,在前端,金融业反腐呈力度持续加大之势,其中银行业成为重点反腐领域。据中证君不完全统计,自去年11月以来,根据已公开的通报信息,已经有超过10名银行业高管或一级分行高管被查,其中不乏大型银行行长级别的高管和中管金融干部。

  今年2月1日,浦发银行原副行长穆矢被开除党籍。这是近期通报案例中,级别较高的一位银行业高管。

  据同日上海市纪委监委披露的消息,经查,穆矢身为国有金融企业党员领导干部,理想信念丧失,纪律底线失守,价值观变异,对党纪国法毫无敬畏之心,把国家托付管理的金融资源当作家庭谋利工具,凭借对金融业务的熟悉钻政策“空子”,破坏金融市场秩序;在国家审计期间,为防备日后可能被组织查处,与他人串供并伪造证据,对抗组织审查;不如实报告个人有关事项,在干部选拔任用中为他人谋取利益;违规从事营利性活动,在与本企业有业务关系的企业中投资入股;家风不正,夫妻共贪,生活腐化;利用职务便利以及职权或者地位形成的便利条件,为他人谋取利益,非法收受巨额财物;隐瞒境外存款,数额较大。

  依据有关规定,经市纪委常委会研究,决定给予穆矢开除党籍处分;收缴其违纪所得;将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉,所涉财物一并移送。公开资料显示,穆矢曾在浦发银行工作近17年。

  此外,近期通报查处的银行业高级管理人员还包括:国家开发银行山西省分行原党委书记、行长王雪峰;中国进出口银行业务条线风险巡回工作组组长冯增兵;中国农业银行四川省分行原党委委员、副行长吴锐和长安银行股份有限公司党委书记、董事长赵永军等。

  在监管机构方面,1月25日,原内蒙古银监局三名“内鬼”同日被开除党籍!这三人分别为原内蒙古银监局党委书记、局长薛纪宁,原内蒙古银监局党委副书记、副局长宋建基,原内蒙古银监局党委委员、副局长陈志涛。这被认为是释放出坚决清除金融监管内鬼,持续深化金融领域反腐败工作的明确信号。

  今年1月25日,中央纪委国家监委网站发布题为《坚决清除金融监管内鬼 深化金融领域反腐》的文章。

  文章称,金融监管部门是金融领域的“守门人”,但少数监管干部和金融机构、不法商人长期勾结,严重扰乱金融秩序,甚至威胁金融安全。他们由金融秩序维护者沦为破坏者,必须严惩不贷。

  文章指出,十九届中央纪委五次全会明确要求持续压实金融管理部门、监管机构和地方党委、政府主体责任,做好金融反腐和处置金融风险统筹衔接,强化金融领域监管和内部治理。

  文章还指出,要深刻领悟全会精神,狠抓落实,从讲政治的高度严查金融风险背后的腐败问题,以强监督推动强监管,一体推进金融领域不敢腐、不能腐、不想腐,推动资本市场更好服务经济社会高质量发展,切实守好不发生重大系统性金融风险底线。

编辑:阳

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